Состоится очередное годовое общее собрание акционеров ЧАБ «Трастбанк»
ЧАСТНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ТРАСТБАНК»
расположенный по адресу: г. Ташкент, ул. Навои, 7, извещает о проведении очередного годового общего собрания акционеров:
Процедурные вопросы:
- Утверждение регламента Общего собрания акционеров.
- Утверждение состава счетной комиссии.
Повестка дня Общего Собрания Акционеров ЧАБ «Трастбанк»
14 июня 2024 года 15 ч. 00 мин.
- Рассмотрение отчета о результатах деятельности ЧАБ «Трастбанк» за 2023 год и перспективах развития на 2024 год.
- Утверждение заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2023 год.
- Утверждение годового отчета за 2023 год, содержащего:
- консолидированный отчет о финансовом положении,
- консолидированный отчет о прибылях и убытках, и прочем совокупном доходе;
- консолидированный отчет об изменениях в капитале,
- консолидированный отчет о движении денежных средств,
- информацию о сделках с аффилированными лицами за 2023 год.
- Внесение изменений в Устав Банка.
- Утверждение Положения о Правлении Частного акционерного банка «Трастбанк» в новой редакции.
- Утверждение Положения о Наблюдательном Совете Частного акционерного банка «Трастбанк» в новой редакции.
- Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Частного акционерного банка «Трастбанк» в новой редакции.
- Распределение прибыли, полученной за 2023 год.
- Утверждение аудиторской организации на проведение обязательной аудиторской проверки деятельности банка по итогам 1 полугодия 2024 года и за 2024 год, предельной суммы оплаты аудиторских услуг и заключение договоров.
- О продлении трудового контракта с Председателем Правления ЧАБ «Трастбанк».
- О принятых в 2023 году мерах по взысканию безнадежных активов банка, учитывающихся на внебалансовых счетах.
- Отчет Наблюдательного Совета Банка по итогам 2023 года по соблюдению норм корпоративного управления.
- Утверждение организационной структуры Банка
- О возврате не востребованных в установленные сроки (более 3 лет) дивидендов в распоряжение Банка
- Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления Банка по итогам 2023 года.
- Об одобрении сделок с аффилированными лицами в будущем в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров B случае, если два и более члена наблюдательного совета являются аффилированными лицами.
Общее собрание акционеров ЧАБ «Трастбанк» состоится 14 июня 2024 года по адресу: г. Ташкент, ул. Навои, 7, 5-й этаж здания ЧАБ «Трастбанк»
Начало регистрации в 14ч.:00 мин., начало собрания в 15ч.:00 мин.
Дату составления реестра акционеров для оповещения о проведении общего собрания определить 20 мая 2024 года.
Право на участие в общем собрании акционеров ЧАБ «Трастбанк» имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров ЧАБ «Трастбанк» по состоянию на 10 июня 2024 года.
Акционеры Банка могут ознакомиться с материалами, подлежащими к представлению на общее собрание акционеров по адресу: г. Ташкент, ул. Навои, 7. При себе иметь паспорт, а представителям акционеров паспорт и Доверенность на право участия в общем собрании акционеров Банка, оформленную в соответствии с законодательством.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
(78)140-00-88, (71)207-62-12.
www.trustbank.uz E-mail: info@trustbank.uz
