Частный акционерный банк «Трастбанк», расположенный по адресу: г. Ташкент, ул. Навои, 7, извещает о проведении очередного годового общего собрания акционеров:

Процедурные вопросы:

Утверждение регламента Общего собрания акционеров.
Утверждение состава счетной комиссии.

Повестка дня Общего Собрания Акционеров ЧАБ «Трастбанк»

19 мая 2023 года 15ч. : 00 мин.

1. Рассмотрение отчета о результатах деятельности ЧАБ «Трастбанк» за 2022 год и перспективах развития на 2023 год.

2. Утверждение заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) банка за 2022 год.

3. Утверждение годового отчета за 2022 год, содержащего:

- консолидированный отчет о финансовом положении,

- консолидированный отчет о прибылях и убытках, и прочем совокупном доходе;

- консолидированный отчет об изменениях в капитале,

- консолидированный отчет о движении денежных средств,

- информацию о сделках с аффилированными лицами за 2022 год.

4. Утверждение итогов 26 дополнительного выпуска акций и утверждение нового размера уставного капитала Банка.

5. Определение предельного размера объявленных акций.

6. Внесение дополнения и изменений в Устав Банка.

7. Внесение дополнения и изменений в Положение о Правлении Частного акционерного банка «Трастбанк».

8. Внесение дополнения и изменений в Положение о Наблюдательном Совете Частного акционерного банка «Трастбанк».

9. Внесение изменения в Положение об Общем собрании акционеров Частного акционерного банка «Трастбанк».

10. Распределение прибыли, полученной за 2022 год.

11. Утверждение аудиторской организации на проведение обязательной аудиторской проверки деятельности банка по итогам 1 полугодия 2023 года и за 2023 год, предельной суммы оплаты аудиторских услуг и заключение договоров.

12. О заключении трудового контракта с Председателем Правления ЧАБ «Трастбанк».

13. О принятых в 2022 году мерах по взысканию безнадежных активов банка, учитывающихся на внебалансовых счетах.

14. Утверждение протокольных решений Совета Банка №163 от 18.11.2022 года и №172 от 2.12.2022 года о списании активов с внебалансовых счетов.

15. Отчет Наблюдательного Совета Банка по итогам 2022 года по соблюдению норм корпоративного управления.

16. Избрание членов Наблюдательного Совета Банка.

17. Упразднение Ревизионной комиссии (Ревизора) ЧАБ «Трастбанк» и признание утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) ЧАБ «Трастбанк».

18. Утверждение организационной структуры Банка.

19. О возврате не востребованных в установленные сроки (более 3 лет) дивидендов в распоряжение Банка.

20. Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления Банка по итогам 2022 года.

21. Об одобрении сделок с аффилированными лицами в будущем в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров в случае, если два и более члена наблюдательного совета являются аффилированными лицами.

Общее собрание акционеров ЧАБ «Трастбанк» состоится 19 мая 2023 года по адресу: г. Ташкент, ул. Навои, 7, 5-й этаж здания ЧАБ «Трастбанк»

Начало регистрации в 14ч.:00 мин., начало собрания в 15ч.:00 мин. Дату составления реестра акционеров для оповещения о проведении общего собрания определить 25 апреля 2023 года.

Право на участие в общем собрании акционеров ЧАБ «Трастбанк» имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров ЧАБ «Трастбанк» по состоянию на 15 мая 2023 года.

Акционеры Банка могут ознакомиться с материалами, подлежащими к представлению на общее собрание акционеров по адресу: г. Ташкент, ул. Навои, 7

При себе иметь паспорт, а представителям акционеров – паспорт и доверенность на право участия в общем собрании акционеров Банка, оформленную в соответствии с законодательством.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

(78)140-00-88, (71)207-62-12.

www.trustbank.uz E-mail: info@trustbank.uz

Назад к списку