О проведении очередного годового общего собрания акционеров

1. Рассмотрение отчета о результатах деятельности ЧАБ «Трастбанк» за 2019 год и перспективах развития на 2020 год.

2. Утверждение заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) банка за 2019 год.

3. Утверждение годового отчета за 2019 год, содержащего:

• консолидированный отчет о финансовом положении,
• консолидированный отчет о прибылях и убытках, и прочем совокупном доходе;
• консолидированный отчет об изменениях в капитале,
• консолидированный отчет о движении денежных средств,
• информацию о сделках с аффилированными лицами за 2019 год.

4. Распределение прибыли, полученной за 2019 год.

5. Утверждение аудиторской организации на проведение обязательной аудиторской проверки деятельности банка по итогам 1 полугодия 2020 года и за 2020 год, IT аудита, предельной суммы оплаты аудиторских услуг и заключение договоров.

6. О продлении срока трудового контракта с Председателем Правления ЧАБ «Трастбанк» сроком на один год.

7. О принятых в 2019 году мерах по взысканию безнадежных активов банка, учитывающихся на внебалансовых счетах.

8. Отчет Совета Банка по итогам 2019 года по соблюдению норм корпоративного управления.

9. Утверждение количественного состава членов Совета Банка.

10. Избрание членов Совета Банка.

11. Утверждение Ревизионной комиссии (Ревизора) Банка.

12. Утверждение организационной структуры Банка.

13. О возврате не востребованных в установленные сроки (более 3 лет) дивидендов в распоряжение Банка

14. Утверждение Положения о Правлении Частного акционерного банка «Трастбанк».

15. Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления Банка.