19 января Учебным центром ЧАБ "Трастбанк" совместно с Департаментом внутреннего контроля был организован практический семинар на тему: «Процессы взаимной оценки, проводимые Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Республике Узбекистан».
Участие в семинаре приняли руководители отделов Головного офиса ЧАБ «Трастбанк», специалисты Операционного управления и отделов внутреннего контроля всех филиалов банка, сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре - Ш. Хамидов, О. Турсунов, М. Азимов, и специалист Департамента координации финансового мониторинга и валютного контроля кредитных организаций Центрального банка А. Садиев.
В ходе семинара представители Центрального банка и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализации преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан рассказали о поправках и изменениях к «Правилам внутреннего контроля по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в коммерческих банках».
В то же время были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой процесса взаимной оценки, проводимой Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Республике Узбекистан в текущем году.